太古集团雇用高级管理人员的薪酬
2019-06-29 16:46
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何杲先生现年55岁,于1986年加入太古集团,曾先后派驻集团于香港、东南亚、澳洲及英国的办事处。他自2014年3月起担任国泰航空董事及自2014年12月起担任香港太古集团董事。他自2014年3月起出任国泰航空常务总裁,亦为香港华民航空有限公司主席及国泰港龙董事及执行委员会主席。他持有爱丁堡大学历史系文学硕士学位。

朱国梁先生已确认,他并不知悉任何有关其调职而须知会国泰航空股东的事宜。朱先生现年55岁,于一九八四年加入英国太古集团有限公司(“太古”)集团,曾先后派驻集团于香港、中国内地、台湾、泰国及澳洲的办事处。他自2011年3月起担任国泰航空董事,并自2014年3月起担任香港太古集团有限公司(“香港太古集团”)及太古公司董事。他于2011年3月至2014年3月间担任国泰航空常务总裁,自2014年3月起出任国泰航空行政总裁。他持有香港大学社会科学学士学位及新南威尔斯大学商务硕士学位。

朱国梁先生、何杲先生及韩兆杰先生乃根据国泰航空于2016年8月19日的公告所提述的服务协议由太古集团借调至国泰航空。朱国梁先生、何杲先生及韩兆杰先生并无持有国泰航空任何股份权益(按《证券及期货条例》第 xv 部的释义)。

简柏基先生已确认,他并不知悉任何有关其调职而须知会港机股东的事宜。简柏基先生现年55岁,于1992年加入太古集团,自2007年1月起出任港机董事及国泰航空工务董事,并于1998年6月24日至2006年12月31日期间担任港机梁德基先生的候补董事。简柏基先生为英国皇家航空学会院士,持有布里斯托大学航空工程荣誉学位、北卡罗莱纳州立大学航空工程理学硕士学位及伦敦商学院工商管理硕士学位。

刘美璇女士现年56岁,于1987年加入太古集团,自2010年起出任太古地产财务董事。

此外,卢家培先生因获委任为国泰航空顾客及商务总裁而获委任为国泰航空常务董事。韩兆杰先生因获委任为国泰航空营运及航空服务总裁而获委任为国泰航空常务董事。国泰航空常务董事马天伟先生的职称将由国泰航空财务董事变更为财务总裁,其职责维持不变。丘应桦先生因获委任为国泰航空航空服务董事而辞任国泰航空常务董事,他将留任国泰港龙行政总裁。上述调动生效后,国泰航空将不再设常务总裁一职。有关国泰航空董事局组合的变动将自2017年6月1日起生效。

太古集团雇用高级管理人员的薪酬,是以能在竞争激烈的国际市场中吸纳、激励及保留高质素人材为厘定准则。简柏基先生的酬金乃按照此政策而厘定。简柏基先生的年薪连同各项津贴为港币 3,979,359 元,并可收取按表现发放的花红,有权享有其他实质福利和参与公积金计划。

根据港机的公司章程,韩兆杰先生及简柏基先生将任职港机董事至二零一九年股东周年大会举行为止,届时可参与重选;此后他们将于通过普通决议案进行重选获选后的第三届股东周年大会上退任,并可参与重选。韩兆杰先生及简柏基先生已各自与港机签订聘书,该聘书构成服务合约,期限直至他们将告退任的股东周年大会举行之日为止,而合约期限将通过重选按次续约三年。

郭鹏先生现年59岁,于1986年加入太古集团,自1998年9月、2000年3月及2015年1月起分别担任太古公司、太古地产及国泰航空的董事,并于1998年9月至2009年5月间担任国泰航空董事,2006年8月至2009年5月期间担任港机董事。太古公司、太古地产、国泰航空及港机各董事局谨此感谢郭鹏先生对各公司作出的杰出贡献,并祝他日后事事如意。

韩兆杰先生于调任为港机非常务董事后,将不会收取港机任何酬金或董事袍金。

丘应桦先生已确认,他并不知悉任何有关其辞任而须知会国泰航空股东的事宜,并确认其呈辞乃基于国泰航空内部职位调配所需,他并不知悉与国泰航空董事局有任何意见分歧。丘先生自2015年9月7日起担任国泰航空董事,董事局谨此对其于任职董事期间的卓越贡献及英明指导表示衷心感谢,并致以诚挚的祝福。

此外,刘美璇女士将出任太古公司财务董事及国泰航空非常务董事。龙雁仪女士将出任太古地产财务董事,并退任港机董事职务。沈碧嘉女士将出任港机集团财务董事。郭鹏先生因退休离开太古集团后,将不再担任太古公司、太古地产及国泰航空董事。上述有关太古公司、太古地产、国泰航空及港机董事局组合的变动将自2017年10月1日起生效。

韩兆杰先生及简柏基先生乃根据港机于二零一六年八月十九日的公告所提述的服务协议由太古集团借调至港机。韩兆杰先生及简柏基先生并无持有港机任何股份权益(按《证券及期货条例》第 xv部的释义)。太古为太古公司的控股公司,而太古公司为港机的控股公司。除作为太古集团雇员外,韩兆杰先生及简柏基先生概与港机任何董事、高级管理人员或港机任何主要股东或控股股东无关。

根据国泰航空的公司章程,朱国梁先生及何杲先生将任职国泰航空董事至2017年股东周年大会举行为止(届时可参与重选),而卢家培先生及韩兆杰先生将任职国泰航空董事至2018年股东周年大会举行为止(届时可参与选举);此后他们将于通过普通决议案进行重选或(视情况而定)选举获选后的第三届股东周年大会上退任,并可参与重选。朱国梁先生及何杲先生已各自与国泰航空签订聘书,而卢家培先生及韩兆杰先生亦将各自与国泰航空签订聘书,该聘书构成服务合约,期限直至他们将告退任的股东周年大会举行之日为止,而合约期限将通过选举或(视情况而定)重选按次续约三年。

太古集团及国泰航空雇用高级管理人员的薪酬,是以能在竞争激烈的国际市场中吸纳、激励及保留高质素人材为厘定准则。何杲先生、卢家培先生及韩兆杰先生的酬金乃按照此政策而厘定。

卢家培先生现年48岁,自2016年6月起担任国泰航空企业发展及资讯科技董事。他于2015年8月获委任为国泰航空企业发展董事,其职责于2016年6月延伸至包括资讯科技事务。就任企业发展董事前,卢先生为国泰航空中国区总经理。他于1991年加入国泰航空,曾先后派驻国泰航空于香港、中国内地、日本、中东、菲律宾及台湾的办事处。他持有多伦多大学工程科学学士学位及密西根大学工商管理硕士学位。

韩兆杰先生现年55岁,于1987年加入太古集团,曾于1989年10月至2009年8月间先后派驻国泰航空于香港、韩国、印尼、日本及澳洲的办事处。他于2009年8月借调至澳洲 john swire & sons pty. limited,自2009年8月起出任该公司的商务董事,并于2010年8月至2015年9月间出任常务总裁。他自2015年9月起出任港机董事及集团部件及发动机服务董事。他持有悉尼大学法律系文学学士学位。

如上所述,朱国梁先生及何杲先生为香港太古集团董事,而朱先生亦为太古公司董事。香港太古集团为太古集团旗下的全资附属公司,并为太古公司的控股公司,太古公司持有国泰航空百分之四十五股份。除此以外及除作为太古集团雇员外,朱国梁先生、何杲先生及韩兆杰先生概与国泰航空任何董事、高级管理人员或国泰航空任何主要股东或控股股东无关。卢家培先生概与国泰航空任何董事、高级管理人员或国泰航空任何主要股东或控股股东无关。朱国梁先生于调任为国泰航空非常务董事后,将不会收取国泰航空任何酬金或董事袍金。

沈碧嘉女士现年46岁,于2008年加入太古集团,自2013年起担任太古旗下全资附属公司太古轮船有限公司的财务董事。

香港飞机工程有限公司(下文简称“港机”)常务董事及现任集团部件及发动机服务董事韩兆杰先生因获委任为国泰航空营运及航空服务总裁而调任为港机非常务董事。香港飞机工程有限公司非常务董事简柏基先生因退任国泰航空工务董事及接替韩兆杰先生出任港机集团部件及发动机服务董事而调任港机常务董事。上述有关港机董事局组合的变动将自2017年6月1日起生效。

韩兆杰先生已确认,他并不知悉任何有关其调职而须知会港机股东的事宜。韩兆杰先生现年55岁,于1987年加入太古集团,曾于1989年10月至2009年8月间先后派驻国泰航空于香港、韩国、印尼、日本及澳洲的办事处。他于2009年8月借调至澳洲 john swire & sons pty. limited,自二零零九年八月起出任该公司的商务董事,并于2010年8月至2015年9月间出任常务总裁。他自2015年9月起出任港机董事及集团部件及发动机服务董事。他持有悉尼大学法律系文学学士学位。

龙雁仪女士现年50岁,于1992年加入太古集团,2010年8月获委任为港机财务董事,2013年6月出任港机集团财务董事。

何杲先生、卢家培先生及韩兆杰先生的年薪连同各项津贴分别为港币 4,197,867 元、港币 2,667,442 元及港币 3,308,480 元,并可收取按表现发放的花红,有权享有其他实质福利和参与公积金计划。何杲先生及韩兆杰先生获提供房屋福利。

据了解,国泰航空常务董事及现任行政总裁朱国梁先生因获委任为英国太古(中国)有限公司主席而调任为非常务董事(国泰航空),同时退任国泰航空旗下全资附属公司港龙航空有限公司(“国泰港龙”)主席。国泰航空常务董事及现任常务总裁何杲先生将获委任为国泰航空行政总裁。他将出任国泰港龙主席,并留任国泰港龙执行委员会主席。上述有关国泰航空董事局组合的变动将自2017年5月1日起生效。

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